สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间：2026-01-11 20:27:35 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
魔兽世界怀旧服巫妖王之怒选择什么职业 巫妖王之怒最强职业推荐大全
魔兽世界怀旧服巫妖王之怒选择什么职业？最近有很多小伙伴们喜欢玩魔兽世界怀旧服巫妖王之怒，那么大家在选择玩什么职业才能够得到最强的力量？小编提供了职业的选择推荐朋友们不知道该怎么选择的话，可以来了解一下2026-01-11
输广东发布会！邱彪被徐杰打服，认可输6分结果，近期在开会总结
CBA常规赛，广东94-88战胜山东。赛后邱彪表示：我们的三分命中率上还有待提高。第三节中后段连续两三次低级失误，最后输6分大家做的非常好。其实三分命中率一直都是山东的问题，这场比赛34中11中规中矩2026-01-11
假设你叫李华，你的英国笔友Linda为了来中国参观奥运会而报名参加了汉语培训班学习汉语。她最近写信向你询问学习外语的建议。请根据下列提示和你学习英语的体会给Linda写一封回信。注意：1.回信需要包括2026-01-11
崩坏星穹铁道模拟宇宙不可知域活动有什么 模拟宇宙不可知域活动玩法攻略
崩坏星穹铁道模拟宇宙不可知域活动有什么？最近崩坏星穹铁道2.6版本新出来宇宙不可知域的活动，具体的玩法内容，小编将在以下的攻略详细介绍。玩家如果想要充分的了解各种玩法规则，还有参与的时间、奖励等内容，2026-01-11
正儿八经的装修公司都有自己的样板间，客户可以通过样板间亲身体验该公司的装修水平。装修样板间一定要从客户的角度出发，样板间的类型要多样化。装修样板间一定要实事求是，不能欺骗客户，给客户提供的装修要和样板2026-01-11
【民生调查局】“增高奶粉”市场乱象调查：多家品牌涉嫌虚假宣传
编者按：这里是民生调查局，见人所未见，调查民生之变。关注你想关注的、你没关注的，调查你想看的、未看到的。中新网北京11月22日电(记者 赵方园)没有先天基因只能后天补，1米80、1米88、1米99……2026-01-11
最新评论